DOC// Cine este fostul prim-vicepreședinte Victoriabank, trimis în judecată. Lista lungă a „păcatelor”

Fostul prim-vicepreședinte al Comitetului de Direcție al Victoriabank, Corneliu Ghimpu, a fost trimis în judecată în dosarul „Frauda bancară”. Procuratura Anticorupție anunță că urmărirea penală în privința acestuia a fost finalizată, iar cauza a fost pusă pe masa magistraților de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru examinare în fond. O cerere în acest sens a fost înregistrată în data de 29 septembrie.

Potrivit procurorilor, Ghimpu este învinuit de complicitate la escrocherie, cu folosirea situației de serviciu, săvârșită de o organizație criminală și grupuri criminale organizate, în proporții deosebit de mari , precum și de spălare de bani , săvârșită de mai multe persoane cu folosirea situației de serviciu, de către o organizație criminală, în proporții deosebit de mari, în formă prelungită.

Procuratura Anticorupție susține că, în 2014, Ghimpu, în calitate de prim-vicepreședinte al Comitetului de Direcție al Victoriabank și membru al Comitetului de gestionare a activelor și pasivelor (ALCO), ar fi acționat împreună cu președintele băncii, în interesul organizației criminale conduse de Vladimir Plahotniuc și al altor persoane.

Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi acordat mijloacele și instrumentele necesare și ar fi înlăturat obstacolele pentru realizarea planului de sustragere a unor sume importante din bugetul de stat și din sistemul bancar național.

În particular, procurorii afirmă că Ghimpu, împreună cu președintele Victoriabank, ar fi acționat contrar intereselor băncii, cunoscând că mijloacele financiare plasate la Banca de Economii, Unibank și Banca Socială urmau să fie sustrase prin acordarea formală a unor credite unor companii afiliate și controlate de grupul criminal condus de Ilan Șor .

Prin acțiunile imputate fostului vicepreședinte, susține Procuratura Anticorupție, ar fi fost posibilă sustragerea banilor și formarea unei datorii a Băncii de Economii față de Victoriabank în valoare totală de 2 miliarde 245 de milioane 548 de mii 505 lei .

Pentru asigurarea reparării eventualului prejudiciu și a unei eventuale confiscări speciale, procurorii au aplicat sechestru pe bunurile deținute de învinuit, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, în valoare de peste 32,7 milioane de lei .

Cauza penală urmează să fie examinată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Corneliu Ghimpu beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

Textele de pe pagina web a Centrului de Investigații Jurnalistice www.anticoruptie.md sunt realizate de jurnaliști, cu respectarea normelor deontologice și sunt protejate de dreptul de autor. Preluarea textelor știrilor și a investigațiilor jurnalistice se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agenții, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat de pe www.anticoruptie.md în primul alineat, iar în cazul posturilor de radio și TV – se citează obligatoriu sursa. Preluarea integrală a textelor se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil semnat cu Centrul de Investigații Jurnalistice.

Abonează Newsletter anticorupție